tp钱包|美国：成立新的打击加密货币诈骗工作组

• 作者 :tp钱包
• 2023年06月22日

消息是官方的：美国已经成立了一个名为暗网市场和数字货币犯罪特别工作组 (DNMDCC) 的打击加密货币诈骗的新工作组。

该消息来自亚利桑那州地区的美国检察官办公室，因为凤凰城的美国检察官办公室 Gary M. Restaino 是该倡议的共同起草人。

事实上，特别工作组是由 Restaino 办公室以及亚利桑那州国土安全调查局 (HSI) 特工 Scott Brown、美国国税局刑事调查特工 Al Childress、美国缉毒局特工 Cheri Oz 和美国邮政检查局共同创建的服务检查员 Greg Torbenson。

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打击加密货币诈骗工作组

自 2017 年开始，他们开始关注暗网毒品销售商和与加密货币相关的犯罪活动时，这种合作实际上已经非正式地进行了。

特别是，他们一直关注从非法活动和使用加密货币中检测洗钱活动。

随着此类犯罪活动和企业变得更加复杂，执法机构不得不做出调整。

因此诞生了 DNMDCC 特别工作组，该工作组也致力于加密货币诈骗。

近年来，互联网的使用显着增加，包括作为非法销售和分销毒品、枪支、个人数据、剥削儿童和走私的基地网络。

更重要的是，数字货币的使用也有所增加，这就是为什么决定成立一个特别工作组，主要在亚利桑那州地区活动的原因。

DNMDCC 的使命是制止和摧毁在暗网中利用匿名性或使用数字货币为犯罪活动提供便利的犯罪组织。

从技术上讲，其具体目的是提供更大的机构间协作。

加密的使用

最近，国土安全调查局 (HSI) 透露，它已经从非法活动中没收了总计近 40 亿美元的加密货币。

国土安全调查局与管理恐怖分子和犯罪组织寻求利用的金融系统的企业和行业合作，去年从非法活动中没收了近 40 亿美元的加密货币。 #fraud #police #AML #finance pic.twitter.com/VbGz3bj2ny

– 国土安全调查 (@HSI_HQ) 2023 年 6 月 16 日

尽管与合法交易量（仅过去 24 小时内就有 510 亿）相比，这些数字显得微不足道，但它仍然是一个开始变得重要的数字。 也就是说，按百分比计算，它很小，但按绝对数字计算，它是一个重要数字。

实际上，通过加密货币洗钱的比例仍然远远低于通过传统的国内法定货币洗钱的比例，首先是美元，但 40 亿美元当然不是一个可以忽略的数字。

因此，一方面，使用加密货币进行犯罪活动的人数正在增加，但仍远少于传统法定货币的使用。

事实上，这个数字的规模本身就表明该领域的执法活动正在大幅增长。

据推测，他们也在学习更多，并且越来越好，以利用链上交易跟踪来分析情况并检测嫌疑人。

换句话说，加密货币不仅在帮助犯罪分子，而且可能也在帮助追捕他们的执法机构。

评测

凤凰城检察官加里·雷斯塔诺 (Gary Restaino) 评测了特别工作组成立的消息，他说：

“我们与我们的联邦合作伙伴在暗网和加密货币领域开展了出色的工作。 这个特别工作组将使我们能够继续与美国警察情报局、美国缉毒局、美国国税局-CI 和 HSI 进行良好合作，我期待着强有力的拦截和起诉工作来阻止数字犯罪。”

亚利桑那州的 HSI 特工 Scott Brown 补充道：

“HSI 和我们的合作伙伴一直致力于打击通过在暗网市场和其他匿名平台上使用加密货币而促进的犯罪活动。 该工作组将对那些试图通过先进技术发展业务和洗钱的犯罪分子产生重大影响。 HSI 期待与我们的执法合作伙伴一起在这个调查领域成长。”

美国国税局凤凰城办事处的阿尔伯特·柴尔德里斯评测说：

“IRS-CI 越来越多地投入更多的调查时间和特工专业知识来应对暗网和加密货币犯罪。 我们的特工擅长应对复杂的网络相关计划，并能应对挑战，找到并逮捕试图隐藏在数字世界中的罪犯。”

DEA 特工 Cheri Oz 补充道：

“DEA 致力于挽救生命。 隐藏在暗网中的毒贩将被这个特别工作组积极瞄准并揭穿。”

最后，美国邮政检查局凤凰城分部代理检查员 Glen Henderson 最后说：

“美国邮政检查局与我们的执法合作伙伴和司法部一起参与了这个工作组，这凸显了我们致力于为所有处理和接收邮件的人保证美国邮件的安全。 暗网供应商和他们的特工相信他们可以在实施犯罪时匿名隐藏。 该工作组的协作努力证明，在网络上活动的犯罪分子从来都不是真正匿名的，他们将被发现并受到起诉。”

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